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神雾环保:2018年年度报告?漆雾活性炭吸附器

时间:2021-04-29 12:34来源:未知 作者:admin
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  同意书》之增补,延期2年托管限期。16年3月2、20,署《股权托管同意》神雾环保与沈文富签,氮51%股权托管给沈文殷商定将神雾环保所持上海高,日起至上海高氮刊出之日止托管限期为本同意签订之。高氮予以算帐、刊出沈文富同意确保上海。6年4月201,署《股权托管同意》神雾环保与季长涛签,权(实缴出资877。50万元)托管给季长涛商定将神雾环保所持吉林高氮87。75%股,生效日起不领先三年托管限期为本同意,起至2019年4月4日即自2016年4月5日。吉林高氮增资扩股经由股权让与及,13。75%(实缴出资877。50万元)目前神雾环保托管的吉林高氮的股权比例为。公司呈报期不存正在为公司带来的损益到达公司呈报期利润总额10%以上的托管项目为公司带来的损益到达公司呈报期利润总额10%以上的项目 □合用√分歧用 。用 公司呈报期不存正在承包处境(2)承包处境 □合用√不适。用 公司呈报期不存正在租赁处境(3)租赁处境 □合用√不适。 担保额度 现实发寿辰期 额 担保类型 担保期 完毕 联方担保 披露日期 内蒙古港原化工有限2015年09 2015年09月11 连带义务保主债务推行 公司 月02日 232、强大担保 √合用□分歧用 (1)担保处境 单元:万元 公司及其子公司对表担保处境(不囊括对子公司的担保) 担保额度 现实担保金 是否推行是否为合 担保对象名称 合连告示,日 23000,) 0生额合计(A2) 0 呈报期末已审批的对表担保额度 呈报期末现实对表担保余 合计(A3) 23000证 限期届满之否 否 日起二年 呈报期内审批的对表担保额度合 呈报期内对表担保现实发 计(A1,(A4) 23000额合计,联方担保 披露日期 自反担保合 同生效之日 洪阳冶化工程科技有2016年01 2016年02月01 连带义务保至主合同履否 否 限公司 月18日 10000 公司对子公司的担保处境 担保额度 现实担保金 是否推行是否为合 担保对象名称 合连告示 担保额度 现实发寿辰期 额 担保类型 担保期 完毕 ,日 10000,满 之日后两年 止000证 行限期届。01月27 连带义务保下主债务履 限公司 月22日 12租赁合同项 神雾环保身手新疆有2016年01 2016年,日 12000, 否 日起满两年 的时期000证 行期届满之否。03月27 连带义务保下主债务履 限公司 月22日 23租赁合同项 洪阳冶化工程科技有2016年02 2016年,日 23000, 否 日起满两年 的时期000证 行期届满之否。年04月01 连带义务保发之日起至 限公司 月01日 3反担保函签 洪阳冶化工程科技有2016年04 2016,9日 3210。,否 否 届满后24个 月210。9证 保函有用期。年09月20 连带义务保中国银行出 限公司 月15日 2深高新投向 洪阳冶化工程科技有2018年09 2018,61日 2652。,否 否 函有用期届 满后二年652。61证 具的反担保。期内对子公司担保实 合计(B1) 2呈报期内审批对子公司担保额度 呈报,额合计(B2) 2652。61际爆发,呈报期末对子公司现实担 额度合计(B3) 50652。61 呈报期末已审批的对子公司担保 ,合计(B4) 50863。51保余额,担保期 完毕 联方担保 披露日期 公司担保总额(即前三大项的合计) 呈报期内审批担保额度合计 呈报期内担保现实爆发额 (A1+B1+C1) 2863。51 子公司对子公司的担保处境 担保额度 现实担保金 是否推行是否为合 担保对象名称 合连告示 担保额度 现实发寿辰期 额 担保类型 ,2+B2+C2) 2652。61合计(A,告期末现实担保余额合 (A3+B3+C3) 73652。61 呈报期末已审批的担保额度合计 报,+B4+C4) 73863。51计(A4,公司净资产的比例 57。43% 此中: 对未到期担保863。51 现实担保总额(即A4+B4+C4)占,承当连带归还针对涉诉未到期担保呈报期内已爆发担保义务或或者,带归还义务的处境或者存正在承当连。司目前正通过公法本事予以办理义务的处境评释(如有) 但公。司 自核对表担保的告示》(告示编号:2019-015)公司于2019年3月5日正在巨潮资讯网上揭橥了《合于公,自查经,股东神雾集团、华福工程告贷供应担保金额共 计98000万元公 违反规则圭臬对表供应担保的评释(如有) 司差异向控股,司平常审批流程上述担保未经公,行新闻披露任务也未实时 履。计估计消除估计消除岁月(月 名称 司的联系 金额 净资产的 担保余额净资产的 式样 金额 份) 比例 比例 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带义务主债权届 或主债务 2019年12 股东 8采用复合式样担保的的确处境评释 (2)违规对表担保处境 √合用□分歧用 单元:万元 占迩来一 截至呈报占迩来一 估计消除 担保对象与上市公违规担保期经审计担保类型 担保期 期末违规期经审,信用担保满后两年 8000 6。22%,2%人了偿债 8000 6。2,义务主债权届 或主债务 2019年12 股东 1000月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带,信用担保满后两年 1000 0。78%,8%人了偿债 1000 0。7,任主债权届 或主债务 2019年12 股东 20000月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带责,信用担保满后两年 20000 15。55%,5%人了偿债 20000 15。5,任主债权届 或主债务 2019年12 股东 10000月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带责,用担保满后两年 10000 7。78%信,%人了偿债 10000 7。78,义务主债权届 或主债务 2019年12 股东 2000月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带,信用担保满后两年 1000 1。56%,2%人了偿债 1950 1。5,义务主债权届 或主债务 2019年12 股东 2950月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带,信用担保满后两年 1000 1。56%,2%人了偿债 1950 1。5,任主债权届 或主债务 2019年12 股东 10950月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带责,用担保满后两年 10000 7。78%信,%人了偿债 10000 7。78,义务主债权届 或主债务 2019年12 股东 5000月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带,信用担保满后两年 3000 3。89%,4%人了偿债 3650 2。8,义务主债权届 或主债务 2019年12 方 40650月 务 诉讼免去 华福工程公司干系 连带,信用担保满后两年 33000 31。10%,82%人了偿债 33208。81 25。, 务 合计 98208。81月,% -- -- 89000 76。22,收拾处境 (1)委托理财处境 □合用√分歧用 公司呈报期不存正在委托理财758。81 69。81% -- -- -- 3、委托他人举办现金资产。合用 公司呈报期不存正在委托贷款(2)委托贷款处境 □合用√不。用 公司呈报期不存正在其他强大合同4、其他强大合同 □合用√不适。业板股票上市法规》、《深圳证券往还所创业板样板运作指引》、《上市公司新闻披露收拾措施》等合连公法法则的央求十七、社会义务处境 1、推行社会义务处境 (一)股东权力爱戴 公司庄敬死守《公执法》、《深圳证券往还所创,平的推行新闻披露任务实时、切确、完善、公,实时知道公司的强大决定让广漠投资者第偶然间。专线电话、互动平台等多种渠道并通过股东大会、平素调研、,者的定见和倡导宽裕听取投资,者的筹议题目耐心回答投资。资源部凭据公司所处发扬阶段(二)职工权力爱戴 人力,的培训系统搭筑美满,及员工发扬帮力公司。系方面课程体,入职培训、岗前培训帮帮新员工敏捷融入公司差异由人力资源部和生意部分主导的新员工,己的本领阐述自。训:深挖痛点专业身手培,专业短板补足员工,术互换平台供应员工技,业身手秤谌的方针到达擢升员工专。及收拾优化培训职业进阶培训,同意相应的培训计划针对区别层级员工。用本事从通,文明企业,对员工举办教育收拾本事等方面,适当岗亭的同时为员工更好的,供应人才储藏也为公司发扬。源方面培训资,专业的内训师团队公司筑设了一支。训师项目通过内,员工的潜能不光胀励了,上风阐述,供应了多量的援帮也为公司培训劳动。与表训的集合公司通过内训,周至的培训援帮为员工供应越发。系的一直美满跟着培训体,供应周至的培训资源神雾环保将为员工,备优异的人才为公司发扬储。公司凭据国度和行业发扬央求(三)推行企业社会义务 ,筹办行动从事坐蓐,质料和供职秤谌确凿升高产物的,环保的优质产物和供职辛勤为社会供应节能,境况同步发扬的需求最大势部地餍足经济,公家刻意对社会和,会义务承当社。经济效益的同时公司正在辛勤造造,益方面的义务和任务也踊跃推行社会公。5。矫健扶贫 —— —— 6。生态爱戴扶贫 —— —— 7。兜底保护 —— —— 8。社会扶贫 —— —— 9。其他项目 —— —— 三、所获奖项(实质、级别) —— —— (4)后续精准扶贫规划 无 3、境况爱戴合连的处境 上市公司及其子公司是否属于境况爱戴部分发表的重心排污单元 分歧用 经公司核查2、推行精准扶贫社会义务处境 (1)精准扶贫经营 无 (2)年度精准扶贫概要 无 (3)精准扶贫功劳 目标 计量单元 数目/展开处境 一、总体处境 —— —— 二、分项参加 —— —— 1。财产发扬脱贫 —— —— 2。改变就业脱贫 —— —— 3。易地搬场脱贫 —— —— 4。培植扶贫 —— —— ,属于重心排污单元公司及其子公司不。国大气污染防治法》、《中华公民共和国境况噪声污染防治法》、《中华公民共和国固体废料污染防治法》等环保方面的公法法则公司及其子公司正在平素坐蓐筹办中郑重履行《中华公民共和国境况爱戴法》、《中华公民共和国水污染防治法》、《中华公民共和,违规而受四处罚的处境呈报期内未显露因违法。合用□分歧用 2018年3月十八、其他强大事项的评释 √,环保”)、新疆能源(集团)有限义务公司(以下简称“新疆能源”)差异签订投资协作意向书神雾集团与计谋投资者上海图世、重庆环保财产股权投资基金收拾有限公司(以下简称“重庆。8年4月201,协作同意书》和《增资同意书》神雾集团与上海图世缔结《计谋。议书实质凭据协,团增发的相应股份及供应滚动性援帮上海图世拟出资15亿元认购神雾集,添置神雾集团新刊行的股份此中公民币3。5亿元用于,雾集团及其子公司身手增加及生意展开其余公民币11。5亿元用于援帮神。时同,投资有限公司(以下简称“湖北生态”)缔结投资意向书或投资协作同意神雾集团与北京光元隆重资产收拾有限公司、湖北省生态爱戴和绿色发扬。年5月7日2018,东神雾集团告诉公司接到控股股,定的付款前提一经造诣或博得上海图世宽免《计谋协作同意书》和《增资同意书》所约。同意书》商定根据《增资,个劳动日内持续到位3。5亿元将正在七。5月16日2018年,东神雾集团告诉公司接到控股股,增资款子已统共到位上海图世3。5亿元。团处置债权债务等事项战投刚正正在协帮神雾集,进入造造精良前提为后续战投资金。6月11日2018年,按劳动规划正式规复设备公司告示新疆胜沃项目,有序展开各项劳动。年7月2日2018,向神雾集团供应3490万元公司告示上海图世以告贷式样,目前的滚动性题目以办理神雾集团。时同,业主方股东商榷洽说相合增资扩股、股权让与等的确事宜上海图世正正在踊跃与胜沃、港原、乌海、金川等合连项目,合项目公司股东方完成合连同意的签订并希冀于2018年7月底前差异与相。年8月1日2018,神雾集团参加2500万元计谋投资款公司告示上海图世以无息告贷式样向。8年8月1日截至201,资款合计已参加5990万元上海图世11。5亿元计谋投。8月20日2018年,世、青岛伯勒联合缔结了投资《协作框架同意》神雾集团、集团现实左右人吴道洪先生、上海图,金界限为35亿元)两边对神雾集团及其治下子公司或合连项目举办投资同意商定由上海图世(召募资金界限为15亿元)、青岛伯勒(召募资。对神雾集团增资扩股成为其第二大股东此中:上海图世出资3。5亿元用于。神雾集团增资扩股成为其第三大股东青岛伯勒出资4。032亿元用于对。按3:7的比例联合投资于神雾集团治下子公司以及所涉及的项目公司其余资金将统共以增资扩股或股权让与等式样由上海图世、青岛伯勒。3月20日2019年,项发扬及债务过期的告示》公司揭橥了《合于强大事,能就神雾集团增资扩股事项完成同意青岛伯勒与神雾集团及合连股东未,的各项目公司原股东未能就投资条件、金额等事项完成划一与此同时青岛伯勒与上海图世及神雾集团治下子公司所涉及。沿途向青岛伯勒多次疏通经由神雾集团与上海图世,和合连各项目公司股东就增资同意及股权让与同意等条件未能完成划一青岛伯勒单方口头提出回答:“因市集境况快速转变、其与神雾集团,一连推行同意无法,止协作框架同意”指望同意各方终。目前截止,议尚未缔结书面终止协。神雾集团知道据向控股股东,公司滚动性题目为适宜处置上市,性危机的发生避免表溢体例,人自愿机合设立了债权人委员会神雾集团及上市公司各金融债权。、股份转折处境 1、股份转折处境 单元:股 本次转折前 本次转折增减(+十九、公司子公司强大事项 □合用√分歧用 第六节股份转折及股东处境 一, 其他 幼计 数目 比例 股 一、有限售前提股份 288-) 本次转折后 数目 比例 刊行新股 送股 公积金转,242,2884 ,242,5 15 3、其他内资持股 2884 28。54% 28。54% 1,242,2884 ,242,5 15 此中:境内法人持股 2884 28。54% 28。54% 1,242,2884 ,242,5 15 二、无尽售前提股份 7214 28。54% 28。54% 1,008,7210 ,008,0 00 1、公民币平时股 7210 71。46% 71。46% 0,008,7210 ,008, 00 00 三、股份总数 10 71。46% 71。46%,100,240,1,100,100。00% 415 024 100。00% ,股东的每股净资产等财政目标的影响 □合用√分歧用 公司以为须要或证券囚禁机构央求披露的其他实质 □合用√分歧用 2、限售股份转折处境 √合用□分歧用 单元:股 股东名称 期初限售股数 本期消除限售股本期扩充限售股 期末限售股数 限售出处 拟消除限售日期 数 数 神雾科技集团股 288415 股份转折的出处 □合用√分歧用 股份转折的核准处境 □合用√分歧用 股份转折的过户处境 □合用√分歧用 股份回购的实行发扬处境 □合用√分歧用 采用鸠集竞价式样减持回购股份的实行发扬处境 □合用√分歧用 股份转折对迩来一年和迩来一期根本每股收益和稀释每股收益、归属于公司平时股,242,年7月21 份有限公司 288415首发后限售股 2019,242,日 合计 288415 0 0 ,242, 0 288415 0,242,工股处境 □合用√分歧用 三、股东和现实左右情面况 1、公司股东数目及持股处境 单元:股 呈报期末表决权 年度呈报披露日 呈报期末平时股 年度呈报披露日 规复的优先股股 前上一月末表决 股东总数 53415 -- -- 二、证券刊行与上市处境 1、呈报期内证券刊行(不含优先股)处境 □合用√分歧用 2、公司股份总数及股东机合的转折、公司资产和欠债机合的转折处境评释 □合用√分歧用 3、现存的内部职,月末平时 1593前上一,100,240,限持有无尽 质押或冻结处境 股东名称 股东本质 持股比例持股数目增减转折售前提的售前提的 处境 股份数目股份数目 股份状况 数目 神雾科技集团股 境内非国有法人 416415东总数(如有) 0权规复的优先股 0 股股东总数 (参见注9) 股东总数(如有) (参见注9) 持股5%以上的股东或前10名股东持股处境 呈报期末呈报期内持有有,236,4892881-1439,242,2841,983,41。25% 4167冻结 份有限公司 ,236, 王树根 境内天然人 29143 434 15 28,057, 2900,057, 0 席存军 境内天然人 2900 2。94% 00 0 0,017, 2984,017,行股 份有限公司-易 方达创业板往还 其他 1184 2。94% 0 0 0 8 8 中国工商银,929, 1186,929,券投资基金 姑苏武康投资合 伙企业(有限合 境内非国有法人 1186 1。19% 09659600 0 0 0 型盛开式指数证 ,662, 1115,662,2% 0 0 1115质押 1。1,662,券金融股 境内非国有法人 10158 伙) 8 8 中国证,839, 1071,839,行股 份有限公司-中 证500往还型盛开其他 0。68%671 份有限公司 1。09% 30 0 3 0 中国农业银,758,0350 06900426,758, 张源 境内天然人 0。42%4900 0 式指数证券投资 基金,902,0800 04800429,902,境表法人 限公司 0。32%3800 0 香港中心结算有 ,322,077 03039422,322,发中 证环保财产往还 其他 0。31%3039 0 中国银行股份有 限公司-广,950,1500 03206307,950,根为席存军姐姐的夫妇 明 前10名无尽售前提股东持股处境 股份品种 股东名称 呈报期末持有无尽售前提股份数目 股份品种 数目 神雾科技集团股份有限公司 128206 0 型盛开式指数证 券投资基金 计谋投资者或凡是法人因配售新股 成为前10名股东的处境(如有)(参无 见注4) 上述股东干系联系或划一举动的说 王树,983,平时股 128728公民币,983,树根 29728 王,057,平时股 29000公民币,057,存军 29000 席,017,平时股 29848公民币,017, 达创业板往还型盛开式指数证券投 11848 中国工商银行股份有限公司-易方,929,平时股 11860公民币,929,资共同企业(有限共同) 11860 资基金 姑苏武康投,662,平时股 11158公民币,662,融股份有限公司 10158 中国证券金,839,平时股 10713公民币,839,股份有限公司-中证 6713 中国农业银行,758,易型盛开式指数证券投资基金 6900公民币平时股 500交,758,张源 4900 ,902,币平时股 4800公民,902,结算有限公司 3800 香港中心,322,币平时股 3039公民,322,证 环保财产往还型盛开式指数证券投 3039 中国银行股份有限公司-广发中,950,币平时股 3206公民,950,名无尽售畅达股股东之间206 资基金 前10,0名平时股股东、前10名无尽售前提平时股股东正在呈报期内是否举办商定购回往还 □是√否 公司前10名平时股股东、前10名无尽售前提平时股股东正在呈报期内未举办商定购回往还以 及前10名无尽售畅达股股东和前10王树根为席存军姐姐的夫妇 名股东之间干系联系或划一举动的 评释 参预融资融券生意股东处境评释(如无 有)(参见注5) 公司前1。机构代码 紧要经交易务 人 许可筹办项目:化石能源(石 油、煤炭、自然气及其衍生 物)行使和深加工历程的节 能产物缔造2、公司控股股东处境 控股股东本质:天然人控股 控股股东类型:法人 控股股东名称 法定代表人/单元刻意 建立日期 机合。煤炭、 司 6XK自然气及其衍生物)行使和 深加工历程供应节能身手和 产物的研发、策画和供职凡是筹办项目: 神雾科技集团股份有限公 吴道洪 1999年11月18日 为化石能源(石油、;资料进出口 生意以及所需摆设、。股东神雾集团持有神雾节能股份有限公司54。83%的股权控股股东呈报期内控股和 参股的其他境表里上市公 控股。用√分歧用 公司呈报期控股股东未爆发改造司的股权处境 控股股东呈报期内改造 □适。居 留权 吴道洪 自己 中国 否 紧要职业及职务 董事长 过去10年曾控股的境表里上吴道洪先生从2016年10月起为神雾节能股份有限公司的现实左右人3、公司现实左右人及其划一举动人 现实左右人本质:境内天然人 现实左右人类型:天然人 现实左右人姓名 与现实左右人联系 国籍 是否博得其他国度或地域。用√分歧用 公司呈报期现实左右人未爆发改造市公司处境 现实左右人呈报期内改造 □适。√分歧用 5、控股股东、现实左右人、重组方及其他同意主体股份局部减持处境 □合用√分歧用 第七节优先股合连处境 □合用√分歧用 呈报期公司不存正在优先股公司与现实左右人之间的产权及左右联系的方框图 现实左右人通过相信或其他资产收拾式样左右公司 □合用√分歧用 4、其他持股正在10%以上的法人股东 □合用。月31 0 0 0 0 0 日 日 2018年 2018年 薛 逊总司理 离任 男 4505月2110月29 0 0 0 0 0 日 日 2018年 2018年 贺 辉 总司理 离任 男 5810月2912月31 0 0 0 0 0 日 日 董事会秘 2018年 2019年 陈金霞 书、董事、离任 女 4504月2003月25 0 0 0 0 0 副总司理 日 日 合计 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级收拾职员转折处境 √合用□分歧用 姓名 担当的职务 类型 日期 出处 卢国杰 董事、董事会秘离任 2018年04月02因部分出处开除 书、副总司理 日 张奕平 董事 离任 2018年04月27因部分出处开除 日 刘银玲 财政总监 解聘 2018年05月07因劳动转折出处开除 日 杨永勃 监事 离任 2018年07月02因部分出处开除 日 谢 民 副总司理 解聘 2018年07月10因部分出处开除 日 副董事长、董事离任 2018年08月31因部分出处开除 XUEJIEQIAN 日 刘 骏 总司理 解聘 2018年05月21因部分出处开除 日 刘 骏 董事 离任 2018年08月31因部分出处开除 日 薛 逊 董事、总司理 离任 2018年10月29因部分出处开除 日 贺 辉 总司理 解聘 2018年12月31因部分出处开除 日 陈金霞 董事、董事会秘离任 2019年03月25因部分出处开除 书、副总司理 日 李 雁 监事 任免 2018年07月02因公司发扬须要 日 李允鹏 财政总监 任免 2018年05月08因公司发扬须要 日 罗湘楠 副总司理 任免 2018年07月10因公司发扬须要 日 罗湘楠 总司理 任免 2019年01月02因公司发扬须要 日 罗湘楠 董事 任免 2019年03月08因公司发扬须要 日 孙 健 副总司理 任免 2019年01月02因公司发扬须要 日 孙 健 董事 任免 2019年03月08因公司发扬须要 日 孙 健 代行董事会秘书任免 2019年03月25因公司发扬须要 日 丁 力 董事 任免 2019年03月08因公司发扬须要 日 李雁 职工监事 离任 2019年04月29因部分出处开除 日 邹秀芝 职工监事 任免 2019年04月29因公司发扬须要 日 三、任职处境 公司现任董事、监事、高级收拾职员专业靠山、紧要劳动经过以及目前正在公司的紧要职责 (一)董事会成员 吴道洪先生第八节董事、监事、高级收拾职员和员工处境 一、董事、监事和高级收拾职员持股转折 任期开始任期终止期初持股本期增持本期减持其他增减期末持股 姓名 职务 任职状况 性别 年纪 日期 日期 数(股)股份数目股份数目转折(股)数(股) (股) (股) 2014年 吴道洪 董事长 现任 男 5306月09 0 0 0 0 0 日 2014年 高章俊 董事 现任 男 4106月10 0 0 0 0 0 日 董事、总 2019年 罗湘楠 司理 现任 男 4901月02 0 0 0 0 0 日 董事、副 2019年 孙 健 总司理、现任 男 01月02 代行董事 35 0 0 0 0 0 会秘书 日 董事、副 2017年 丁 力 总司理 现任 男 3403月14 0 0 0 0 0 日 2015年 王天义 独立董事现任 男 7308月18 0 0 0 0 0 日 2015年 汪月祥 独立董事现任 男 5108月18 0 0 0 0 0 日 2015年 李德峰 独立董事现任 男 4708月18 0 0 0 0 0 日 监事会主 2016年 杨晓红 席 现任 女 5205月05 0 0 0 0 0 日 2016年 丁 超 监事 现任 男 4411月28 0 0 0 0 0 日 2019年 邹秀芝 监事 现任 女 5204月29 0 0 0 0 0 日 2018年 2019年 李 雁 监事 离任 女 4307月0204月29 0 0 0 0 0 日 日 2018年 李允鹏 财政总监现任 男 3405月08 0 0 0 0 0 日 董事、董 2016年 2018年 卢国杰 事会秘 离任 男 05月0504月02 书、副总 44 0 0 0 0 0 司理 日 日 2016年 2018年 张奕平 董事 离任 男 5505月0504月27 0 0 0 0 0 日 日 2016年 2018年 刘银玲 财政总监离任 女 4607月2905月07 0 0 0 0 0 日 日 2017年 2018年 杨永勃 监事 离任 男 3703月1407月02 0 0 0 0 0 日 日 2014年 2018年 谢 民 副总司理离任 女 5608月2007月10 0 0 0 0 0 日 日 副董事 2015年 2018年 XUEJIEQ 离任 男 08月1808月31 长、董事 53 0 0 0 0 0 IAN 日 日 董事、总 2015年 2018年 刘 骏 司理 离任 男 4208月1808,事长董,国籍中国,久居留权无境表永,6年出生196,士博,11月至今1999年,司董事长(1999年11月任神雾科技集团股份有限公,能身手有限公司建立公司前身北京神雾热,1年6月201,能源科技集团股份有限公司名称改造为北京神雾境况,7年3月201,技集团股份有限公司)名称再次改造为神雾科;年6月至今2014,司董事长任本公。俊先生高章,事董,国籍中国,久居留权无境表永,8年出生197,士硕。至2013年2010年,有限公司本部副总司理任神雾科技集团股份;科技集团股份有限公司副总司理2013年10月至今任神雾;年6月至今2014,司董事任本公。楠先生罗湘,事董,国籍中国,久居留权无境表永,0年出生197,切磋生硕士。至2017年3月2012年3月,总司理、北京华福工程有限公司副总司理历任北京华福工程有限公司天津分公司;至2018年7月2017年3月,总司理帮理任本公司;至2019年1月2018年7月,副总司理任本公司;年1月至今2019,司总司理任本公;年3月至今2019,司董事任本公。先生孙健,事董,国籍中国,久居留权无境表永,4年出生198,切磋生硕士。数学与操纵数学专业本科卒业于南开大学,大学金融学专业硕士卒业于悉尼。利生态修复股份有限公司金融总司理曾任桑德国际有限公司融资司理、亿。至2018年12月2016年10月,总司理帮理任本公司,今任本公司副总司理2019年1月至,年3月至今2019,司董事任本公。先生丁力,事董,国籍中国,久居留权无境表永,5年出生198,究生研。年12月2015,限公司切磋院首席专家任神雾科技集团股份有;至2017年2月2015年12月,限公司切磋院院长帮理任神雾科技集团股份有;年3月至今2017,院长、副总司理任本公司切磋院;年3月至今2019,司董事任本公。义先生王天,董事独立,国籍中国,久居留权无境表永,6年出生194,科本,级工程师教诲级高,义务公司董事长、总司理曾任唐山钢铁集团有限;有限公司董事长唐山钢铁股份;寰宇人大代表第九、十届;任公司副董事长、总司理首钢京唐钢铁共同有限责;年8月至今2015,独立董事任本公司;祥先生汪月,董事独立,国籍中国,久居留权无境表永,8年出生196,士博,副教诲司帐学,京装束学院商学院老师2007年至今任北;年8月至今2015,独立董事任本公司。峰先生李德,董事独立,国籍中国,久居留权无境表永,2年出生197,士博,教诲副,年7月至今1999,央财经大学任职于中,老师、副书记历任金融学院,院长、副书记表国语学院副,国城乡发扬与金融切磋中央主任现任中心财经大学金融学院中,年8月至今2015,独立董事任本公司。员 杨晓红密斯(二)监事会成,会主席监事,国籍中国,久居留权无境表永,7年出生196,士硕,、高级工程师高级司帐师,至2014年5月2010年9月,有限公司财政总监任北京华福工程;年6月至今2014,份有限公司财政总监任神雾科技集团股。5月至 今2016年,监事会主席任本公司。先生丁超,事监,国籍中国,久居留权无境表永,5年出生197,科本,司帐师注册,审计师中级。年9月至今2010,有限公司审计部任职正在神雾科技集团股份,、副部长、部长历任审计主管。11月至今2016年,司监事任本公。芝密斯邹秀,事监,国籍中国,久居留权无境表永,7年出生196,究生研,济师经,文明师企业。能源科技集团及其治下的内蒙古宇笑化工股份有限公司2013年7月至2016年8月任职于内蒙古黄河,记兼宇笑化工公司副总司理、党委副书记任黄河能源科技集团副总司理、党委副书;6年9月201,司总司理帮理兼办公室主任任职于北京华福工程有限公;至2019年1月2017年3月,有限公司总司理帮理任神雾环保身手股份;年2月至今2019,司总司理帮理兼行政部部长任神雾环保身手股份有限公。职员 罗湘楠先生(三)高级收拾,事董,国籍中国,久居留权无境表永,0年出生197,究生学历硕士研。至2017年3月2012年3月,总司理、北京华福工程有限公司副总司理历任北京华福工程有限公司天津分公司;至2018年7月2017年3月,总司理帮理任本公司;至2019年1月2018年7月,副总司理任本公司;年1月至今2019,司总司理任本公;年3月至今2019,司董事任本公。先生孙健,事董,国籍中国,久居留权无境表永,4年出生198,切磋生硕士。数学与操纵数学专业本科卒业于南开大学,大学金融学专业硕士卒业于悉尼。利生态修复股份有限公司金融总司理曾任桑德国际有限公司融资司理、亿。至2018年12月2016年10月,总司理帮理任本公司,今任本公司副总司理2019年1月至,年3月至今2019,司董事任本公。先生丁力,事董,国籍中国,久居留权无境表永,5年出生198,究生研。年12月2015,限公司切磋院首席专家任神雾科技集团股份有;至2017年2月2015年12月,限公司切磋院院长帮理任神雾科技集团股份有;年3月至今2017,院长、副总司理任本公司切磋院;年3月至今2019,司董事任本公。鹏先生李允,总监财政,国籍中国,久居留权无境表永,5年出生198,学历本科。2012年12月2008年7月至,所审计帮理及项目司理任利安达司帐师事宜;至2014年8月2013年1月,金有限公司财政司理任上海常春高氮合;2016年11月2014年9月至,有限公司财政司理任江西隆福矿业。今任本公司财政总监2018年5月至。洪 北京博立发高温资料有限公司 履行董事 2005年05月 否 19日 吴道洪 北京神雾资源归纳诈骗身手投资收拾有董事长 2014年11月 否 限公司 26日 李德峰 中心财经大学金融学院中国城乡发扬与主任 2014年07月 是 金融切磋中央 22日 李德峰 山东海化股份有限公司 独立董事 2014年12月 是 05日 李德峰 金陵华软科技股份有限公司(原姑苏天独立董事 2016年05月 是 马严密化学品股份有限公司) 16日 李德峰 上银基金收拾有限公司 独立董事 2013年09月 是 11日 李德峰 潍坊墟落贸易银行股份有限公司 独立董事 2012年11月 是 15日 汪月祥 北京装束学院商学院 副教诲 2007年10月 是 24日 正在其他单元任无 职处境的评释 公司现任及呈报期内离任董事、监事和高级收拾职员近三年证券囚禁机构惩处的处境 □合用√分歧用 四、董事、监事、高级收拾职员薪金处境 董事、监事、高级收拾职员薪金的决定圭臬、确定根据、现实支拨处境 公司董事、监事、高级收拾职员薪金凭据公司工资收拾轨造确定正在股东单元任职处境 √合用□分歧用 任职职员姓名 股东单元名称 正在股东单元任期开始日期 任期终止日期 正在股东单元是否领 担当的职务 取薪金津贴 吴道洪 神雾科技集团股份有限公司 董事长 1999年11月 是 10日 高章俊 神雾科技集团股份有限公司 高级副总经2013年10月 是 理 01日 杨晓红 神雾科技集团股份有限公司 财政总监 2014年06月 是 11日 丁 超 神雾科技集团股份有限公司 审计部部长2010年09月 是 03日 正在股东单元任无 职处境的评释 正在其他单元任职处境 √合用□分歧用 任职职员姓名 其他单元名称 正在其他单元任期开始日期任期终止日期 正在其他单元是否领 担当的职务 取薪金津贴 吴道洪 江苏省冶金策画院有限公司 董事长 2008年01月 否 14日 吴道洪 北京神雾革新控股有限公司 履行董事 2010年11月2019年03月15否 23日 日 吴道洪 北京华福工程有限公司 履行董事 2006年01月 否 17日 吴道洪 湖北神雾热能身手有限公司 董事 2007年04月 否 29日 吴道。以其他款式从公司得回的税前实发薪金总额)均根据公司岗亭职责、绩效侦察以及合连岗亭的薪酬秤谌同意的相合薪酬收拾和等第程序合连规则举办发放2018年度正在本公司领取薪金的董事、监事及高级收拾职员的年度薪金(囊括根本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保障费、公积金以及。EJIEQIAN 副董事长、董事男 53离任 4否 刘 骏 董事、总司理 男 42离任 53。33否 薛 逊 董事、总司理 男 45离任 33。33否 贺 辉 总司理 男 58离任 30否 陈金霞 董事、董事会秘女 离任 否 书、副总司理 45 129 合计 -- -- -- -- 612。18 -- 公司董事、高级收拾职员呈报期内被授予的股权鞭策处境 □合用√分歧用 五、公司员工处境 1、员工数目、专业组成及培植水准 母公司正在人员工的数目(人) 135 紧要子公司正在人员工的数目(人) 335 正在人员工的数目合计(人) 470 当期领取薪酬员工总人数(人) 470 母公司及紧要子公司需承当用度的离退歇职工人数(人) 32 专业组成 专业组成种别 专业组成人数(人) 坐蓐职员 146 发卖职员 15 身手职员 276 财政职员 9 行政职员 24 合计 470 培植水准 培植水准种别 数目(人) 硕士及以上 42 本科 141 专科 102 高中及以下 185 合计 470 2、薪酬战略 今年度公司呈报期内董事、监事和高级收拾职员薪金处境 单元:万元 姓名 职务 性别 年纪 任职状况 从公司得回的税是否正在公司干系 前薪金总额 方获取薪金 吴道洪 董事长 男 53现任 6是 高章俊 董事 男 41现任 6是 罗湘楠 董事、总司理 男 49现任 66否 孙 健 董事、副总司理、 男 现任 否 代行董事会秘书 35 0 丁 力 董事、副总司理男 34现任 54否 王天义 独立董事 男 73现任 12否 汪月祥 独立董事 男 51现任 12否 李德峰 独立董事 男 47现任 12否 杨晓红 监事会主席 女 52现任 6是 丁 超 监事 男 44现任 6是 邹秀芝 监事 女 52现任 0否 李 雁 监事 女 43离任 21。6否 李允鹏 财政总监 男 34现任 28否 卢国杰 董事、董事会秘男 离任 否 书、副总司理 44 26。67 张奕平 董事 男 55离任 2否 刘银玲 财政总监 女 46离任 35。25否 杨永勃 监事 男 37离任 25否 谢 民 副总司理 女 56离任 44否 XU,承比赛性公司秉,励性的规矩公正性和激,工薪酬收拾劳动一直样板公司员,合理的薪酬系统创筑更为公正,考评鞭策员工并通过绩效,明确赏罚,及公司满堂绩效升高员工部分,踊跃性和造造性宽裕阐述员工的,公司发扬带来的益处的机造筑设公司与员工合理分享,更多优异人才从而到达吸引,现发扬的倾向鞭策公司实。的展开紧要凭据岁首同意的培训规划3、培训规划 今年度公司培训劳动,规划履行每季度按,门级别培训和新员工入职培训培训层级分公司级别培训、部。有内训和表训培训款式紧要,或邀请表部专家大公司担当讲师内训由部分自行同意培训课程,方面的培训举办专业。合专题研讨会、博览会、研习班等表训不按期派合连骨干职员参预有。员工的培训劳动公司出格器重,培训资源和渠道踊跃寻求种种,善的培训系统筑设了较为完。训机构的同时正在引进表部培,部讲师团队还筑设了内。理职员收拾本事和履行力的培训本年培训的重心为升高中层管。公司解决 一、公司解决的根本情景 呈报期内4、劳务表包处境 □合用√分歧用 第九节,业板上市公司样板运作指引》、《上市公司解决法例》等公法、法则和中国证监会合连规章轨造的央求公司根据《证券法》、《公执法》、《深圳证券往还所创业板股票上市法规》、《深圳证券往还所创,部收拾和左右轨造筑设筑全公司内,粉状活性炭比表面积的法人解决机合一直美满公司,解决秤谌升高公司。司自查但经公,分强大事项决定上浮现以往年度部,存正在缺陷公司解决,审批圭臬而对表供应担保事项爆发了未经公司内部审议及,目前截止,正在对上述题目举办深刻自查公司董事会及新任收拾层正,梳理整改并郑重,善办理担保题目尽最大辛勤妥,度流程的美满和履行力度同时增强公司内部左右造,理层互相星散、互相造衡的法人解决机合变成股东大会、董事会、监事会及和管,的样板运作确保公司。板上市公司样板运作指引》等合连公法法则和《公司章程》的规则调集、召开股东大会1、合于股东与股东大会 公司根据《公执法》、《创业板股票上市法规》、《创业,统统股东平等周旋,加股东大会供应容易并尽或者为股东参,行使股东权柄确保其能宽裕,师见证股东大会同时公司邀请律,和表决圭臬的合法性保障聚会调集、召开,东的合法权力维持公司和股。董事会独立定见2、合于董事与。员会、提名委员会和薪酬与侦察委员会董事会下设董事司帐谋委员会、审计委,对董事会刻意各特意委员会,策中阐述要紧效率正在董事会的科学决。公司监事会由3名监事构成3、合于监事和监事会 ,监事2名此中股东,事1名职工监。成适当公法、法则的央求监事会的人数及职员构。创业板上市公司样板运作指引》等合连公法法则和《公司章程》的规则适当法定圭臬公司各监事的任职资历和任免庄敬根据《公执法》、《创业板股票上市法规》、《。律法则和《公司章程》的规则公司监事会庄敬按拍照合法,股东益处的角度启航从中确凿爱戴中幼,管职员推行职责的合法合规性等举办监视对公司强大事项、财政情景以及董事、高,事会的样板运作保障了公司监。《员工薪酬收拾措施》和《绩效侦察收拾措施》4、合于绩效评议与鞭策桎梏机造 公司同意了,资+年终绩效奖金三片面构成薪酬侦察轨造公司高管职员及员工实行根本工资+绩效工,踊跃性和造造性宽裕阐述员工的,公司发扬带来的益处的机造筑设公司与员工合理分享,现发扬的倾向鞭策公司实。》、《投资者联系收拾轨造》、《内募新闻知恋人挂号轨造》和《年报新闻披露强大过失义务究查轨造》5、合于新闻披露收拾及透后度 公司上市后先后同意《新闻披露收拾措施》、《强大新闻内部呈报轨造,报送和行使收拾劳动样板公司各种新闻,新闻保密增强秘闻,的质料和透后度升高新闻披露。《证券时报》及巨潮资讯网(为公司新闻披露指定媒体《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、,创业板上市公司样板运作指引》等合连公法、法则和《公司章程》的规则公司凭据《深圳证券往还所创业板股票上市法规》、《深圳证券往还所,完善地推行新闻披露劳动保障实时、切确、公正、,揭发等违规活动不存正在秘闻新闻,取新闻的公正性确保统统股东获。恭敬和维持合连益处者的合法权力6、合于合连益处者 公司宽裕,合益处者协作踊跃鞭策与相,的疏通互换增强与各方,等各方益处的协和平均实行股东、员工、社会,续、矫健的发扬联合胀吹公司持。是√否 公司解决的现实情景与中国证监会揭橥的相合上市公司解决的样板性文献不存正在强大差别公司解决的现实情景与中国证监会揭橥的相合上市公司解决的样板性文献是否存正在强大差别 □。立往后庄敬根据《公执法》、《证券法》等相合公法、法则和《公司章程》的央求样板运作二、公司相看待控股股东正在生意、职员、资产、机构、财政等方面的独立处境 公司自成,构和财政等方面互相独立正在生意、职员、资产、机,整的生意系统具有独立完,力受到影响的处境不存正在自立筹办能。聚会届次 聚会类型 投资者参预比例 召开日期 披露日期 披露索引 告示编号: 2017年年度股东大 2018-065三、同行比赛处境 □合用√分歧用 四、呈报期内召开的年度股东大会和姑且股东大会的相合处境 1、本呈报期股东大会处境 ;1日站:巨潮资讯网 () 告示编号: 2018年第一次姑且 2018-095披露网 会 年度股东大会 0。20%2018年05月21日2018年05月2;事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲身参预董 次数 事会聚会 王天义 9 9 0 0 0否 2 李德峰 9 9 0 0 0否 2 汪月祥 9 9 0 0 0否 2 连气儿两次未亲身出席董事会的评释 2、独立董事对公司相合事项提出反驳的处境 独立董事对公司相合事项是否提出反驳 √是□否 独立董事姓名 独立董事提出反驳的事项 反驳的实质 除下列(1)、(2)公司披露的公司担保 以表披露网 股东大会 姑且股东大会 0。12%2018年10月08日2018年10月08日站:巨潮资讯网 () 2、表决权规复的优先股股东哀告召开姑且股东大会 □合用√分歧用 五、呈报期内独立董事推行职责的处境 1、独立董事出席董事会及股东大会的处境 独立董事出席董事会及股东大会的处境 本呈报期应参现场出席董事以通信式样参委托出席董事缺席董事会次是否连气儿两次出席股东大会 独立董事姓名 加董,及其他干系方占用神雾环保资金处境咱们无法保障是否存正在控股股东 。为全资子公司 王天义、李德峰、汪月祥 金占用途境和对表担保处境的独立定见洪阳冶化供应连带义务保障反担保呈报期内公司供应以下担保事项:(1) 合于2017年度控股股东及其他干系方资公司于2017年7月25日,过5700万元担 保金额不超。行出具的担保函有用 期届满后二年反担保限期为 深高新投向汇丰银。呈报期 内的担保表(2)除以上一笔,其他 对表担保事项呈报期内公司未爆发。度坐蓐筹办显露重 大穷困公司正在2017年下半年,安排发扬计谋公司未实时,力资源举办收拾未 有用对人,付账款举办有用收拾未对供应商 及预,价呈报》 王天义、李德峰、汪月祥 度未达预期项目实行进 合于《2017年度内部左右自我评,确定性存正在不。 账款接受举办有用收拾未对应收 的独立定见。善内部左右轨造司应进一步完 ,的内 部左右收拾加强各营运枢纽,效的内 部左右系统筑设越发美满、有。司相合倡导是否被领受 √是□否 独立董事对公司相合倡导被领受或未被领受的评释 呈报期内独立董事对公司相合事项提出反驳的说无 明 3、独立董事推行职责的其他评释 独立董事对公,程》、《独立董事劳动轨造》的规则推行职责独立董事庄敬根据相合公法、法则、《公司章,司历次董事会踊跃参预公,议原料凭据会,了客观、公允的独立定见郑重审议各项议案并公告,中幼投资者的益处确凿维持公司及。产筹办中正在平素生,情景和内部左右的设备深刻知道公司坐蓐筹办,和发扬提出了合理化的定见和倡导并诈骗己方的专业上风为公司筹办。会下策画谋委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会和审计委员会六、董事会下设特意委员会正在呈报期内推行职责处境 公司董事,》、《董事会审计委员聚会事法规》和《董事会薪酬与侦察委员聚会事法规》并同意了《董事司帐谋发扬委员聚会事法规》、《董事会提名委员聚会事法规,及《公司章程》的规则踊跃展开合连劳动董事会各特意委员会按拍照合议事法规,劳动职责确凿推行,收拾、内部审计等方面公告合理定见和倡导差异对公司的计谋投资、人 才选拔、薪酬。否存正在危机 □是√否 公司监事会对呈报期内的监视事项无反驳七、监事会劳动处境 监事会正在呈报期内的监视行动中浮现公司是。立健康公司高级收拾职员的薪酬、侦察和鞭策机造八、高级收拾职员的考评及鞭策处境 公司一直筑。员均由董事会聘任公司高级收拾人,事会刻意直接对董,达的筹办目标承当董事会下。劳动本事、履职处境、义务倾向竣事处境等举办年终考评董事会下设的薪酬与侦察委员会刻意对高级收拾职员的。绩效侦察收拾措施》等合连规则凭据《员工薪酬收拾措施》和《,绩挂钩的绩效侦察与鞭策桎梏机造筑设了高级收拾职员薪酬与公司业。+年终绩效奖金三片面构成薪酬侦察轨造公司高管职员实行根本工资+绩效工资。告终后每年度,员展开劳动述职行动公司机合高级收拾人,本事、工功课绩举办归纳评议侦察薪酬与侦察委员会对他们的劳动,确定其年终绩效奖金并凭据年终侦察结果。度的履行侦察造,和骨干职员的劳动踊跃性有利于调动公司收拾职员,聚力和向心力加强公司的凝,收拾秤谌升高公司,矫健发扬鞭策公司。部左右强大缺陷的的确处境 的确实质详见公司于同日披露的《2018年度内部左右自我评议呈报》全文九、内部左右评议呈报 1、呈报期内浮现的内部左右强大缺陷的的确处境 √是□否 呈报期内浮现的内。。00% 纳入评议畛域单元交易收入占公司兼并 财政报表交易收入的比例 100。00% 缺陷认定程序 种别 财政呈报 非财政呈报 (1)强大缺陷:是指一个或多个左右缺陷(1)拥有以下特质的缺陷2、内控自我评议呈报 内部左右评议呈报全文披露日期 2019年04月29日 内部左右评议呈报全文披露索引 巨潮资讯网() 纳入评议畛域单元资产总额占公司兼并 财政报表资产总额的比例 100, 的组合认定为重,重偏离左右倾向或者导致企业苛。大失 定性程序 显露下列特质的大缺陷:①公司决定圭臬导致重,缺陷:①董误认定为强大;处 事、监事和高级收拾职员作弊②公司违反国度公法法则并受到;已罚②对;现负面音信③媒体频,强大过失举办错负面影响平昔未能祛除涉及面广且 经告示的财政呈报显露的;业 报改正④公司要紧;告存正在强大错报③当期财政报,或轨造系统失效务缺乏轨造左右;错 司中高级收拾职员和高级身手职员流 报⑤公 而内部左右正在运转历程中未能浮现该;部审计部分对财失首要④审计委员会以及内;缺 务呈报内部左右监视无效⑥公司内部左右强大或要紧。到整改陷未得;是指一个或多个左右缺陷或证券往还所正告⑦公司蒙受证监会惩处 (2)要紧缺陷:。以 的组合(2)拥有,低于强大下特质的缺陷其首要水准和经济后果,仍有或者导致企业偏离左右倾向认定为要紧缺陷:①公 缺陷但。致显露凡是失误司决定圭臬导;现以下特质的②公司 出,未违反企业内部规章认定为要紧缺陷:①,亏损变成;法例拣选和操纵司帐战略③公司 遵从公认司帐;职员流失首要症结岗亭生意;反作弊圭臬和左右举措④公司重 ②未筑设;度或体例存正在缺陷③看待要生意造;有筑设相部左右要紧或凡是缺陷未获得整改⑤公司内 出格规或特地往还的账务处置没。应的补(3)拥有以下特质的缺陷应的左右机造或没有实行且没有相, 偿性左右认定为一;般缺陷:①公司违反内部规章④看待期末财政呈报历程的控,缺陷且不行合理保障编成亏损但未形 造存正在一项或多项;的财政报表到达确实、切确的倾向②公司凡是生意轨造或体例存 造。缺陷正在;陷未获得整改③公司凡是缺;陷和要紧缺④公司存正在其他缺陷(3)凡是缺陷:是指除强大缺。他左右缺陷陷除表的其。总额潜正在错报(1)利润,错报!

  

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